Hablemos de Pro Bono Podcast / Episodio 4
En este episodio explicamos como las organizaciones de la sociedad civil son sujetas de la normativa de la prevención de lavado de dinero ya que pudieran estar realizando actividades consideradas vulnerables. En principio pudiera parecer lejana para las organizaciones sin fines de lucro la regulación de prevención de lavado de dinero, pero no lo es. Es importante que las organizaciones conozcan la regulación y cumplan puntualmente las obligaciones referentes a este rubro legal. En este episodio el Lic. Pablo Chevez, abogado de Basham, Ringe y Correa, S.C., firma legal parte integrante de la red de abogados de Centro Mexicano Pro Bono. www.probono.mx
Prevención de Lavado de Dinero y las OSC
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